Overvejelse fysisk guld undersøgelse - ej underretning
- Oprettet: Torsdag, 09. november 2023 13:11
- Senest opdateret: Torsdag, 09. november 2023 13:13
Dette kortfattede notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) i hvidvaskloven for undersøgelse ved et selskabs køb af fysisk guld. I notatet afkræftes mistanken, og der underrettes ikke.
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere