Hvidvaskmanual
- Oprettet: Onsdag, 02. maj 2018 10:59
- Senest opdateret: Lørdag, 22. juni 2024 12:47
Lovpligtig kvalitetstyringsmanual om hvidvask for bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed, regnskabsvirksomhed, revisionsvirksomhed (både godkendte og ikke-godkendte) mv. Manualen indeholder risikovurdering og forretningsgange.
13.6.2024: Opdateret til version 7.3 (tidligere version var 7.1). Opdateringen sker på baggrund af
• Ny omtale af den danske nationale risikovurdering for terrorfinansiering 2024 (udkommet januar 2024).
• Tilføjelser som følge af hvidvaskkontroller gennemført af Erhvervsstyrelsen
• Mere beskrivelse af kontantbaserede kunder som kundetype
• Beskrivelse af, hvornår en virksomhed særskilt skal registreres i virk.dk efter hvidvasklovgivningen.
Der skal fortsat ske tilpasning i kvalitetsstyringsmanualen til virksomhedens forhold.
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere