Intern kontrol af hvidvask

Oprettet: Fredag, 26. januar 2018 14:39

Senest opdateret: Lørdag, 10. august 2024 00:10

Virksomheder som er omfattet af hvidvaskloven, skal have procedurer for, og udføre intern kontrol, af at virksomheden overholder hvidvaskreglerne. Denne tjekliste indeholder de relevante punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask  mindst årligt. Hvis man er godkendt revisionsvirksomhed, skal man alligevel have intern kontrol årligt, og da anbefaler vi at kontrollen af hvidvask gennemføres samtidig med virksomhedens øvrige interne konrol. Læs mere om frekvensen/hyppigheden i tjeklisten. Tjeklisten gælder alle skatterådgivere, bogholderi- eller revisorvirksomheder, uanset om de er godkendt eller ikke-godkendt.

August 2024: Opdateret så tjeklisten bedre afspejler de samme forhold som vil være omfattet af et tilsynsbesøg fra myndighederne.