Login


         

Søg



Hvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Kontantforbudsgrænsen vedtaget nedsat

 Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024

Læs mere...

Politianmeldelse for underretninger om mistanke om hvidvask

Vi kigger løbende på aktuelle afgørelser om hvidvask-kontrol. Og de ender i større omfang nu end tidligere i en politianmeldelse. I denne situation er det gået galt i forbindelse med simple underretninger.

Læs mere...

Kontantforbudsgrænsen nedsættes

 Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024

Læs mere...

Nu kan MitID stå alene – nogle gange

Revisor/bogholders identifikation af reelle ejere efter hvidvaskloven kan nu bestå alene af MitID – men kun hvis der ikke er øget risiko.

Læs mere...

Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?

Finanstilsynet har for nyligt foreslået en administrativ bøde. Og virksomheden har erkendt sig skyldig, og accepteret bøden.

Læs mere...

HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed

 Erhvervsstyrelsen har lavet vejledning i risikovurdering, formål, og beskaffenhed i forbindelse med Hvidvaskloven.

Læs mere...

Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer

 Revisorer har typisk haft problemer med at anføre en indikator i hvidvaskunderretninger. Men nu er der nyt.

Læs mere...

Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller

 Der er kommet ny guide fra Erhvervsstyrelsen om pligtige AML Politikker, Forretningsgange og kontroller for revisorer.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask