Login


         

Søg



Hvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Nu kan MitID stå alene – nogle gange

Revisor/bogholders identifikation af reelle ejere efter hvidvaskloven kan nu bestå alene af MitID – men kun hvis der ikke er øget risiko.

Læs mere...

Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?

Finanstilsynet har for nyligt foreslået en administrativ bøde. Og virksomheden har erkendt sig skyldig, og accepteret bøden.

Læs mere...

HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed

 Erhvervsstyrelsen har lavet vejledning i risikovurdering, formål, og beskaffenhed i forbindelse med Hvidvaskloven.

Læs mere...

Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer

 Revisorer har typisk haft problemer med at anføre en indikator i hvidvaskunderretninger. Men nu er der nyt.

Læs mere...

Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller

 Der er kommet ny guide fra Erhvervsstyrelsen om pligtige AML Politikker, Forretningsgange og kontroller for revisorer.

Læs mere...

SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.

SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.

Læs mere...

Hvidvask underretningssystem ændres

1. juni 2021 indføres 2-faktor godkendelse. Det er vigtigt, at man inden da tjekker at man registreret med korrekt e-mailadresse i systemet.

Læs mere...

Kontantforbuddet nedsættes

Hvidvasklovens kontantforbud skærpes fra 1.7.2021.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask