Login


         

Søg



Hvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Hvad beder ERST om ved hvidvasktilsyn

Når en revisor, bogholder, skatterådgiver e.l. får hvidvasktilsyn, beder Erhvervsstyrelsen altid om nogle bestemte ting. Forhold som virksomheden ofte fejler på.

Læs mere...

PEP og politianmeldelse

Overskriften dækker over 2 forskellige forhold, men de udspringer af samme sag. En ganske interessant sag.

Læs mere...

Kontantforbudsgrænsen vedtaget nedsat

 Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024

Læs mere...

Politianmeldelse for underretninger om mistanke om hvidvask

Vi kigger løbende på aktuelle afgørelser om hvidvask-kontrol. Og de ender i større omfang nu end tidligere i en politianmeldelse. I denne situation er det gået galt i forbindelse med simple underretninger.

Læs mere...

Kontantforbudsgrænsen nedsættes

 Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024

Læs mere...

Nu kan MitID stå alene – nogle gange

Revisor/bogholders identifikation af reelle ejere efter hvidvaskloven kan nu bestå alene af MitID – men kun hvis der ikke er øget risiko.

Læs mere...

Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?

Finanstilsynet har for nyligt foreslået en administrativ bøde. Og virksomheden har erkendt sig skyldig, og accepteret bøden.

Læs mere...

HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed

 Erhvervsstyrelsen har lavet vejledning i risikovurdering, formål, og beskaffenhed i forbindelse med Hvidvaskloven.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask